Papara’nın Elektronik Para Faaliyet İzni İptal Edildi
Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme iznini iptal etti.
MB, PAPARA’NIN FAALİYET İZNİNİ İPTAL ETTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak iptal edildi.
Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.
PAPARA’YA “YASA DIŞI BAHİS” SORUŞTURMASI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME
Geçtiğimiz haftalarda hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “suçtan zarar gören” sıfatıyla, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 25 kişi “şüpheli”, 21 şirket ise “malen sorumlu” olarak yer aldı.
Yasa dışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu nezdinde açılan hesapların kullanıldığı belirtilen iddianamede, Papara’nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin oldukça yüksek olmasının dikkat çektiği kaydedildi.
PARA AKLAMA ŞÜPHESİ
İddianamede, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma sürecinde olduğu, MASAK tarafından gönderilen raporda da şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın yurt dışına para transferlerinin görüldüğü belirtildi. Yeni kurduğu “PPR Holding AŞ” bünyesinde şirketlerini toplayarak ticari görünüm elde ettiği, Papara Elektronik Para AŞ nezdinde gerçekleşen işlemlerle suç gelirine yasal görünüm kazandırdığı ve bu eylemlerin para aklama şüphesini kuvvetlendirdiği belirtildi.
MERKEZ BANKASI RAPORU: İŞLEM HACMİ 12 MİLYAR TL
Şirket çalışanlarının Karslı’nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, Merkez Bankası denetim raporuna göre, 2021-2023 arasında yasa dışı bahis faaliyetleri sebebiyle kuruluşun kapatılan e-para hesaplarının sayısının 21 bin 88 olduğu ve sektörde kapatılan hesapların yüzde 94,4’üne tekabül ettiği belirtilen iddianamede, yine bu tarihler arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 hesabın kullanıldığı kaydedildi.
